सत्येन्द्र जैन के लिए डिफ़ॉल्ट जमानत? दिल्ली HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता की याचिका, केस की स्थिति पर ED से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जेल में बंद पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर जवाब देने को कहा। .
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और इसे 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
दिल्ली के पूर्व मंत्री ने निचली अदालत के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने यह कहते हुए डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी कि ईडी वैधानिक अवधि के भीतर सभी मामलों में जांच पूरी करने में विफल रही। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए अधूरा आरोप पत्र दायर किया गया था।
जैन कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। जैन को 30 मई, 2022 को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। मामला अदालत में लंबित रहने के कारण अंतरिम जमानत को समय-समय पर बढ़ाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जनवरी में, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अप्रैल 2023 के आदेश के खिलाफ जैन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
जैन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।
मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया था। जैन पर तीन अन्य लोगों के साथ 2010-12 और 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
मई 2023 में, शीर्ष अदालत ने जैन को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी जिसके बाद उन्हें एक साल जेल में रहने के बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया। चिकित्सा आधार पर जैन की जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।
ईडी ने दलील दी थी कि जैन का अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से उन कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण था जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल थीं।
जैन, जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। प्रयास इंफोसोल्यूशन, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स वो चार कंपनियां हैं।
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता जैन पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को पैसे का लेनदेन करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि उन सहयोगियों ने कथित तौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा लगाने के बाद जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में धन को फिर से भेज दिया।
