नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई स्थित एक वित्तीय सलाहकार और उसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बैंक और डीमैट खाते में जमा राशि के अलावा लगभग 37 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है, जिस पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। पोंजी स्कीम के माध्यम से ₹ 600 करोड़।
संघीय एजेंसी ने रविवार को कहा कि अंबर दलाल और उनकी कंपनी रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ 21 जून को महानगर में छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की गई।
मनी लॉन्ड्रिंग का प्रवर्तन निदेशालय का मामला मुंबई पुलिस की एफआईआर से उपजा है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी कंपनी पर “संदिग्ध पोंजी स्कीम, जिसने उच्च रिटर्न का वादा किया था” के माध्यम से निवेशकों से पैसे लेने का आरोप लगाया था। शुरुआती रिटर्न देने के बाद दलाल इस पैसे को लेकर “फरार” हो गया. ईडी ने एक बयान में कहा, यह पता चला है कि दलाल ने 1,300 निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए।
इसमें कहा गया है कि उन्हें ईओडब्ल्यू, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
दलाल ने निवेशकों से इस बहाने से धन जुटाया कि उसने सोने, चांदी, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्यूमीनियम और उनके व्यापार जैसी नौ वस्तुओं में धन का निवेश किया, यह सुनिश्चित किया कि पूंजी सुरक्षित है और वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि उनके निवेशकों को 18-22 फीसदी का फायदा हुआ।
इसमें कहा गया है कि इसी कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में भी निवेशकों से पैसा जुटाया।
तलाशी अभियान से स्टॉकब्रोकरों, निवेश सलाहकारों के एक नेटवर्क का पता चला जो कमीशन के बदले ग्राहकों को लाते थे। यह भी पाया गया है कि नए निवेश से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न का भुगतान करने के लिए किया जा रहा था।
ईडी ने कहा कि दलाल ने रिट्ज के खाते में प्राप्त धनराशि को व्यक्तिगत खातों में “डायवर्ट” कर दिया, जिसे आगे परिवार के सदस्यों के खातों में भेज दिया गया और संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया।
उन्होंने लगभग ₹51 करोड़ अपने निजी खातों में “डायवर्ट” किए। इसमें कहा गया है कि इन फंडों का इस्तेमाल भारत और विदेशों में संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था।
ईडी ने भारत में आठ और विदेश में दो ऐसी अचल संपत्तियों की पहचान की है।
“बैंकिंग चैनलों के अलावा, नकदी के माध्यम से भी निवेश किया गया था, जिसे बाद में मुंबई स्थित ज्वैलर्स की मिलीभगत से आवास प्रविष्टियों के रूप में पुस्तकों में डाला गया था।
ईडी ने कहा, “ऐसे नकदी-आधारित निवेश पर रिटर्न हवाला ऑपरेटरों द्वारा भारत और विदेशों (यूके, यूएई सहित) में निवेशकों को दिया गया था।”
इसमें कहा गया है कि 37 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक जमा, डीमैट खाता होल्डिंग्स को जब्त कर लिया गया है और तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।
